Контрагент, связанный с государством-агрессором: юридический нюанс
Если до 24 февраля ведение дел с резидентами РФ было преимущественно этическим вопросом, то уже после начала полномасштабной войны он был переведен в четкую ограничительную плоскость. Эта информация для тех, кто планирует завершить начатое с наименьшими последствиями для собственного бизнеса.
Основными документами по урегулированию отношений с участием лиц, связанных с государством-агрессором, является Постановление КМУ от 3 марта 2022 г. No 187 «Об обеспечении защиты национальных интересов по будущим искам государства Украины в связи с военной агрессией Российской Федерации» ( Постановление No 187) и Постановление НБУ от 24.02.2022 No18 «О работе банковской системы в период введения военного положения».
Итак, на сегодняшний день запрещено:
1) исполнение, в том числе и в принудительном порядке, денежных и других обязательств, кредиторами (взыскателями) по которым являются РФ или такие лица:
- граждане России, кроме проживающих на территории Украины на законных основаниях;
- юридические лица, созданные и зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ;
- юридические лица, созданные и зарегистрированные в соответствии с законодательством Украины, конечным бенефициарным собственником, членом или участником (акционером), имеющим долю в уставном капитале 10 и более процентов, которой является РФ, гражданин России, кроме проживающего на территории Украины на законных основаниях, или юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством РФ;
2) отчуждение, передача в залог, любые другие действия, которые влекут или могут повлечь отчуждение недвижимого имущества, ценных бумаг, корпоративных прав, транспортных средств, воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания российской федерацией или лицами, связанными с государством-агрессором, кроме безвозмездного отчуждения в пользу государства Украины;
3) отчуждение, передача в залог, любые другие действия, которые должны или могут повлечь отчуждение недвижимого имущества, ценных бумаг, корпоративных прав, транспортных средств, воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания в пользу лиц, связанных с государством -агрессором, либо в пользу русской федерации.
Кроме вышеперечисленных запретов, в Украине работают запреты в банковской системе. Так, согласно п. 15 Постановления No 18 приостановлено осуществление обслуживающими банками расходных операций по счетам резидентов РФ/РБ, по счетам юридических лиц (кроме банков), конечными бенефициарными владельцами которых являются резиденты РФ/РБ. Этой же нормой предусмотрены и исключения. Также п. 151 Постановления № 18 предусмотрен запрет на:
1) зачисление средств на счета клиентов физических лиц по переводам, инициированным с использованием электронных платежных средств, эмитированных участниками международных платежных систем, осуществляющих свою деятельность на территории РФ/РБ;
2) прием в Украине электронных платежных средств (включая переводы, осуществление расчетов и выдачу наличных), эмитированные участниками международных платежных систем, осуществляющих свою деятельность на территории России.
Исключения, на которые не распространяются запреты по п. 17, определены п. 172 Постановления No 18.
Также работает запрет на совершение каких-либо валютных операций:
1) с использованием российских и белорусских рублей;
2) участником которых является юридическое или физическое лицо, имеющие местонахождение (зарегистрированные/ постоянно проживающие) в РФ/РБ;
3) для выполнения обязательств перед юридическими или физическими лицами, имеющими местонахождение (зарегистрированные / постоянно проживающие) в РФ и/или РБ (п. 17 Постановления No 18).
Также подлежат остановке незавершенные нотариальные действия по обращению лица, связанного с государством-агрессором, определенного Постановлением No 187. В случае обращения такого лица за совершением нотариального действия нотариус отказывает в его совершении. Эти ограничения действуют до вступления в силу закона об урегулировании отношений с участием лиц, связанных с государством-агрессором, и не распространяются на нотариальные действия по удостоверению подлинности подписи на заявлении о выходе из гражданства РФ и удостоверении завещания военнопленного, а также на обращение юридических лиц , определенных абз. 5 – 8 пп. 1 п. 1 Постановления №164.
Если же сложилась ситуация, когда ведение дела с контрагентом приобретает коллаборационистские черты, юридически предусмотрено три варианта выхода:
- прощение долга в соответствии со ст. 605 ГКУ;
- прекращение обязательства передачей отступного согласно ст. 600 ГКУ;
- замена должника в обязательстве в соответствии со ст. 520 ГКУ.
Если согласия сторон нет, придется упомянуть норму ч. 1 ст. 617 ГКУ, в которой определено:
лицо, нарушившее обязательство, освобождается от ответственности за нарушение обязательства, если оно докажет, что это нарушение произошло вследствие случая или непреодолимой силы.
Ответственность – в Постановлении № 187 прописано, что все сделки (в том числе доверенности), заключенные с нарушением моратория, определенного п. 1 этого постановления, в том числе если ими предусмотрено соответствующее отчуждение в будущем, ничтожны. Следовательно, такими, для признания недействительности которых не требуется отдельное решение суда (ч. 2 ст. 215 ГКУ).
Кроме того, не стоит забывать об ответственности за коллаборационную деятельность по ст. 1111 УКУ.