19 марта 2021 вступил в силу приказ Минфина от 31.12.2020 г. №841 «О внесении изменений в формы и Порядка составления Отчета о контролируемых операции» (далее – приказ №841), которым были внесены изменения в приказ Минфина от 18.01.2016 г. №8 «Об утверждении формы и Порядка составления Отчета о контролируемых операции »(далее – Отчет и Порядок). (more…)
Закон Украины от 15.06.2021 № 1539-их «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышение налоговой культуры граждан путем введения единовременного (специального) добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет », вступил в силу 21.07.2021 (опубликовано в« Голосе Украины »№134 от 20.07.2021 г.). (more…)
Минфин приказом от 02.08.2021 г. №440 (зарегистрирован в Министерстве юстиции 18.08.2021 г. по №1087 / 36709) утвердил новые принципы обработки полученной от субъектов первичного финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и критерии проведение анализа таких операций. (more…)
