Мінфін наказом від 02.08.2021 р. №440 (зареєстрований в Міністерстві юстиції 18.08.2021 р. за №1087/36709) затвердив нові Принципи опрацювання одержаної від суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критерії проведення аналізу таких операцій. (більше…)
Заповніть форму
і ми надішлемо Вам запрошення на захід