СПФМ мають розробити внутрішні процедури відповідно до вимог Положення про здійснення фінмоніторингу
Мінфін надав розʼяснення у листі від 30.07.2024 №26110-06-10/22448: зауважив, що суб’єктам первинного фінансового моніторингу (СПФМ) слід забезпечити розроблення внутрішніх процедур із запобігання та протидії відповідно до вимог
(більше…)