01.09.2024 вступив дію Наказ Мінюсту від 12.07.2023 № 2542/5

З 01.09.2024 вступив дію Наказ Мінюсту від 12.07.2023 № 2542/5 який запровадив процедуру надсилання повідомлень суб’єктами первинного фінансового моніторингу до Мінюсту про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі відомостями про кінцевих бенефіціарних власників (далі – КБВ) та/або структуру власності юридичної особи.

На практиці це означає, що з 01.09.2024 має запрацювати процедура, згідно з якою органи влади, правоохоронні органи, суб’єкти первинного фінансового моніторингу (банки, нотаріуси, адвокати, аудитори і т.д.) повідомляють по виявлені ними розбіжності в інформації про КБВ чи структуру власності юридичної особи в порівнянні з тою інформацією, яка міститься в Єдиному державному реєстрі. Мінюст, у відповідь на такі повідомлення, має через державного реєстратора звернутися до такої юридичної особи із запитом про надання пояснень.

У випадку ігнорування юридичною особою запиту або неможливості довести актуальність даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі, до юрособи може бути застосований штраф в розмірі від 1700 до 340000 грн.